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Ricardo's Casinò desidera informare i propri clienti che deve essere conforme alla legge Antiriciclaggio del denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo Act 2009 (in prosieguo - AML / CFT Act), in vigore dal 30 giugno 2013. Per aiutare il governo a combattere il finanziamento del terrorismo e le attività di riciclaggio di denaro, la legge richiede che tutti gli istituti finanziari ottengano, facciano la verifica e registrano le informazioni che identificano ogni persona aprendo un conto. Pertanto Ricardo's Casinò ha sviluppato un programma interno di antiriciclaggio del ednaro e antiterrorismo (di seguito - Programma AML) in base alla valutazione del rischio, così gli obbietivi della legge AML / CFT possano essere raggiunti. Questi sono:

Aprendo un account con Ricardo's Casinò accettate le seguenti condizioni:

Lei garantisce di rispettare tutte le leggi anti-riciclaggio e dei regolamenti applicabili, inclusi ma non limitati alla legge AML / CTF e delle norme e normative correlate (in vigore di volta in volta);
Non è conoscenza e non ha alcun motivo di sospettare che:

Il Programma AML Ricardo's Casino condurrà con diligenza un controllo iniziale e continuo per ogni cliente in base al livello di rischio rappresentato dal cliente.

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