AML
Casino Ricardo's souhaite informer ses clients qu'il doit être conforme aux lois anti-blanchiment d'argent et lutte contre le financement du terrorisme. Acte de 2009 (ci-après - Loi de LAB / CFT) à compter du 30 Juin 2013.Afin d'aider le gouvernement à lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, la loi exige de toutes les institutions financières d'obtenir, de vérifier et d'enregistrer l'information qui identifie chaque personne qui ouvre un compte. Par conséquent Casino Ricardo's a développé un programme interne pour la lutte anti-blanchiment et contre le terrorisme (ci-après - Programme AML) sur la base de l'évaluation des risques, de sorte que les objectifs de la Loi de LAB / CFT puissent être atteint. Ceux-ci sont:
- Détecter et dissuader le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme;
- Contribuer à la confiance du public dans le système financier.
En creant un compte avec Casino Ricardo's vous êtes porté à accepter les conditions suivantes:
- Vous garantissez que vous respectiez toutes les lois et regelements anti-blanchiment applicables en matière de blanchiment, y compris mais non limité à la Loi sur la LBC / FT et les règles et règlements connexes (en vigueur de temps à autre);
- Vous n'êtes pas au courant et n'avez aucune raison de soupçonner que:
- l'argent utilisé pour financer votre dépôt dans votre compte a été, ou sera, dérivé de, ou connexe à, tout blanchiment d'argent ou d'autres activités considérées comme illégales en vertu des lois ou règlements applicables ou autrement interdite en vertu d'une convention ou d'un accord international («activités illégales»); ou
- le produit de votre placement dans le fonds seront utilisés pour financer des activités illégales; et
- vous vous engagez à nous fournir rapidement toutes les informations raisonables que nous vous demanderons afin de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
le Programme AML de Casino Ricardo's effectuera une vérification diligente initiale et continue pour chaque client en fonction du niveau de risque posé par le client.