Header

AML

AML

Ricardo's casino desea informar a sus clientes de que deberan ajustarse a las normas contra el lavado de dinero y la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo Act 2009 (en adelante - la Ley ALD / CFT) efectiva desde el 30 de junio de 2013. Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y actividades de lavado de dinero, la ley requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta. Por lo tanto Ricardo's casino ha desarrollado una división interna Contra el Lavado de Dinero y Programa de Lucha contra el Terrorismo (en adelante - Programa AML) en base a la evaluación de riesgos, por lo que los objetivos de la Ley ALD / CFT se puedan lograr. Estos son:

Al solicitar una cuenta con Ricardo's casino usted esta de acuerdo con los siguientes términos:

Según Programa AML Ricardo's casino llevará a cabo la debida diligencia inicial y continua para cada cliente de acuerdo a nivel de riesgo planteado por el cliente.

Promotion

400% Bono de Bienvenida